久久久久国产免费-亚洲成av人影院无码不卡-免费在线观看黄色-中文字幕av高清片-亚洲最大的成人网-校园春色亚洲激情-日韩在线观看一区二区-亚洲专区中文字幕-97伦伦午夜电影理伦片-亚洲精品国产v片在线观看-欧美自拍偷拍一区-hodv一21134铃原爱蜜莉在线-日韩国产精品一区二区-中国精品妇女性猛交bbw-欧美一卡2卡3卡4卡新区在线

歡迎訪問深圳市中小企業公共服務平臺電子信息窗口

產業智庫 |【最新制裁】索萊斯販毒集團被列為恐怖組織

2025-12-03 來源:惠和規
548

關鍵詞: 卡特爾·德·洛斯·索萊斯 外國恐怖組織 FTO 美國制裁清單

美國時間2025年11月16日,美國務院將“卡特爾·德·洛斯·索萊斯”(Cartel de los Soles)指定為外國恐怖組織(FTO),該指定自2025年11月24日起生效。


“卡特爾·德·洛斯·索萊斯”(Cartel de los Soles)總部位于委內瑞拉,由尼古拉斯·馬杜羅及其他馬杜羅非法政權的高級官員領導,這些人已腐化委內瑞拉的軍隊、情報機構、立法機關和司法系統。馬杜羅及其親信并不代表委內瑞拉的合法政府?!翱ㄌ貭枴さ隆ぢ逅埂に魅R斯”與已被列為外國恐怖組織的其他實體——包括“特倫·德·阿拉瓜”(Tren de Aragua)和“錫那羅亞卡特爾”(Sinaloa Cartel)——共同在西半球實施恐怖暴力活動,并向美國和歐洲販運毒品。

Cartel de los Soles 涉及美國SDN和FTOs制裁清單

Cartel de los Soles 涉及美國SDN和FTOs制裁清單】

此次行動系依據《移民與國籍法》第219條采取。外國恐怖組織的指定在《聯邦公報》(Federal Register)發布后即刻生效?!翱ㄌ貭枴さ隆ぢ逅埂に魅R斯”此前已由美國財政部根據第13224號行政命令予以指定。


慧和規-貿易風險篩查系統

北京合眾鼎成科技有限公司完全自主研發的合規風險智能篩查平臺,深度整合全球主要經濟區域與國際組織的權威制裁清單(包括美國、歐盟、英國、世界銀行等),并借助企業股權穿透式關系圖譜分析技術,精準識別受管制實體及其關聯方(符合美國50%關聯企業規則的隱性風險主體,主要包括:美國財政部OFAC的SDN(特別指定國民清單),美國商務部(BIS)的Entity List(實體清單和Military End-User List(軍事最終用戶清單)),有效應對供應鏈中的制裁與合規風險。

核心功能亮點:

全球清單全覆蓋,動態更新:系統實時更新多國及國際組織的制裁與管制清單,確保企業能夠基于最新數據應對動態變化的合規要求,避免因信息滯后導致的違規風險

智能關系圖譜,穿透識別隱性風險:通過先進的股權穿透與算法模型,系統能自動識別受制裁實體的關聯企業【例如:美國50%關聯企業規則,涉及美SDN清單,Entity List(EL清單)和Military End-User List(MEU清單)】,極大提升了企業識別間接交易風險的能力,這是傳統人工篩查難以實現的。

多場景適配,全流程風險管控:系統支持供應商盡職調查、國際供應鏈中的船舶制裁風險篩查、境外雇員黑名單審查以及日常貿易伙伴風險監控等多種場景,能夠將合規審查嵌入企業從采購到物流的關鍵業務流程,實現全流程風險管控。

“慧合規--貿易風險篩查平臺”運用大數據分析和智能算法進行實時監控與預警,不僅能有效識別交易對手的合規風險與隱患,還能通過股權穿透等技術揭示隱性關聯風險,從而將風險管控嵌入從供應商審核到物流運輸的全業務流程。已成為企業保障出口貿易安全、應對復雜合規挑戰的必備工具。

本文基于公開信息撰寫,不代表任何機構立場。僅作國際關系分析與討論之用。




相關文章
主站蜘蛛池模板: 91娇羞白丝| av手机在线免费观看| 激情总合网| 波多野结衣电影免费观看| 日本变态折磨凌虐bdsm在线| 小仙女av| 婷婷六月综合| 欧美性一级片| 污污视频网址| 爆操妹妹| 欧美性狂猛xxxxxbbbbb| 欧美丰满老熟妇aaaa片| 少妇被躁爽到高潮| 国产另类专区| 中文字幕观看视频| 成人免费毛片高清视频| 久久久久久久久久一区| www一区二区三区| 超碰午夜| 国产女女| 免费一级特黄特色大片| 日本h在线| 国产夫妻性生活视频| 亚洲 欧美 日韩 国产综合 在线 | 午夜激情成人| 亚洲国产成人精品一区二区三区| 91福利社区在线观看| 亚洲欧美另类在线观看| 国产大片b站| 男女黄色小视频| 国产成人精品一区二区三区无码| 福利视频在线导航| 国产一区免费在线| 国产美女作爱视频| 色天天综合| 鸥美毛片| 高潮又黄又刺激| 一区二区三区日| 伊人久久久| 日韩在线二区| 人成免费在线视频| 熟女少妇在线视频播放| 国产人妻黑人一区二区三区| 99精品久久久久| 手机av在线免费| 亚欧在线免费观看| 一级黄色片视频| 色综合视频在线观看| 国产日产欧美| 亚洲区在线播放| 日韩视频在线播放| 亚洲天堂2016| 五月婷婷开心网| av正在播放| 日本在线观看a| 一片毛片| 四虎8848精品成人免费网站| 永久免费av网站| 一边摸内裤一边吻胸| 福利小视频在线| 国语黄色片| 欧美性插动态图| 日韩人妻一区二区三区| 天堂网在线资源| 玖玖爱在线精品视频| 日日色综合| 国产大片中文字幕在线观看| 一区二区三区 欧美| 不卡av在线| 欧美××××黑人××性爽| 日本55丰满熟妇厨房伦| 大尺度肉文| 97色伦影院| 免费在线观看网址| 亚洲区久久| 国产又大又硬又粗| 欧美巨乳在线播放| 五月婷婷六月天| 国产成人精| 久久青青草原亚洲av无码麻豆| 久久国产秒| 人人揉人人| 成人h片在线观看| 国产一卡二| 麻豆系列在线观看| 成人在线免费| 日女人的逼| 免费在线观看高清影视网站| 能看毛片的网站| 色老头色老太aaabbb| 91精品视频网站| 久草最新视频| 亚洲成人aa| 蝌蚪自拍网| 亚洲国产日韩精品| avhd101老司机| 欧美一区二不卡视频| 日韩欧美在线观看一区| 国产91一区在线精品|